¡NO DEJE QUE LO LAVEN, NI QUE LO SEQUEN!
ebook

¡NO DEJE QUE LO LAVEN, NI QUE LO SEQUEN!

Editorial:
PALIBRIO / AUTHOR SOLUTIONS
ISBN:
978-1-4633-5585-2
Páginas:
166
Formato:
Epublication content package
Derechos eBook:
Copiar/pegar: Permitido.
Imprimible: Permitido.
DRM
No

¿Quiere conocer que es el lavado de dinero, sus etapas, los principales métodos que se usan, los lineamientos internacionales y la nueva regulación mexicana? Si es así, este libro le mostrará en un lenguaje sencillo que son. Pero también le enseñará a cómo proteger a su empresa del riesgo de lavado de dinero, por medio de controles básicos y de fácil aplicación.

Usted aprenderá a como conocer a su cliente, empleado, proveedor, así como la metodología de riesgos. Como aplicar la debida diligencia y generar los principales documentos que le ayudarán a prevenirlo: código ético, política y manual.

Podrá implementar el área de Cumplimiento y lo mejor: como difundir la prevención y capacitar a su personal para que? ¡no deje que lo laven, ni lo sequen!

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